Бухгалтерское обслуживание и сопровождение, ведение бухучёта, аутсорсинг, консалтинг, юридические услуги
Бухгалтерское обслуживание, восстановление бухгалтерии. Финансовая ответственность за свою деятельность. Компания "Конкордат".

 
       


     Новости

ФНС раскрыла новую схему по обналичиванию денег

Пристальный контроль налоговиков теперь будет направлен на владельцев платежных терминалов и их контрагентов. Руководство ФНС полагает, что рынок моментальных платежей активно используется в схемах по «обналичке». Это следует из внутреннего доклада службы, копия которого оказалась в распоряжении наших коллег из газеты «Учет. Налоги. Право».

По мнению ФНС, платежные агенты, владеющие терминалами, часто не сдают наличные в банк, а продают их. Схема очень простая. Агент передает наличные покупателю. А тот переводит на расчетный счет собственника терминала сумму по безналу с небольшим процентом. Оформляют все как покупку товаров или услуг. «Не надо быть гением, чтобы увидеть «обналичку», когда какая-то фирма оплачивает агенту стройматериалы, ремонтные работы или товары», — утверждают в ФНС.

Дата публикации: 10.04.2012
Источник: www.glavbukh.ru

| Смотреть еще новости | На главную |
 
Система Orphus
 
 
 
  
 Компания "Конкордат". Все права защищены © 2003-2017    
 Адрес: Москва, ул. Новолесная, д.17/21. Телефоны: (499) 253-62-72, (499) 253-67-77